Юристы AEQUITAS приняли участие в вебинаре по вопросам финансовых преступлений с криптовалютой

15 февраля 2024 года прошел вебинар, посвященный вопросам финансовых преступлений в области применения криптовалюты, организованный ACFE Chapter Kazakhstan — многопрофильной общественной организацией, целью создания которой является популяризация и развитие ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию случаев корпоративного мошенничества.

В вебинаре приняли участие партнер AEQUITAS и глава филиала в МФЦА, Екатерина Хамидуллина, а также младшие юристы фирмы Эмин Надиров и Спандияр Кумысбек.

«В целом вебинар был познавательный, была предоставлена общая информация по теме, а также был сделан акцент на мошенническую деятельность с помощью криптокошельков, получателями валюты по которым могут быть террористические организации. Мы однозначно будем иметь в виду описанные схемы и методы правонарушений при консультировании клиентов, чтобы помочь им избежать подобного» — поделились впечатлениями коллеги.

Благодарим организаторов за полезный вебинар.

Сертификат Е. Хамидуллина (pdf, 240 kB)

Сертификат Э. Надиров (pdf, 240 kB)

Сертификат С. Кумисбек (pdf, 242 kB)